安徽华茂纺织2012年第二次临时股东大会决议

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

本次股东大会召开的有关情况，公司已于2012年8月7日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网()上进行了公告。

二、会议召开情况

1、召开时间：2012年8月22日上午10：00；

2、召开地点：本公司办公楼会议室；

3、召开方式：现场投票；

4、召集人：本公司董事会；

5、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表11名，代表股份438，412，488股，占公司有表决权总股份的46.46%。

2、公司5名董事、5名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》(承义证字［2012］第110号)。

四、会议提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

1、审议《修订公司章程的议案》；

同意438，412，488股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

2、审议《公司分红管理制度的议案》；

同意438，412，488股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

3、审议《公司未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案》；

同意438，412，488股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

上述《公司章程》(2012年修订)、《华茂股份分红管理制度》和《华茂股份未来三年股东回报规划(2012-2014)》同时刊登在2012年8月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http：／／)上。

五、律师出具法律意见书情况

1、律师事务所：安徽承义律师事务所

2、律师姓名：唐民松、肖鑫先生

3、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件

1、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；

2、安徽华茂纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

3、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

2012年8月22日