中国纺织机械股份有限公司五届116次董事会决议公告

A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺编号：临2012-012

B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司

五届116次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

中国纺织机械股份有限公司五届116次董事会于2012年8月21日在本公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名(其中：董事雷小华女士、独立董事高勇先生因公务原因未能出席本次会议，分别委托董事钱建忠先生、独立董事费方域先生代为出席并行使表决权)。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长李培忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、《公司2012年半年度报告及摘要》；

表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权(董事钱建忠、雷小华弃权)。

二、关于聘任公司副总经理的议案；

经公司总经理李永明先生提名，聘任张竑先生为公司副总经理。

公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士对该议案出具了《独立董事意见》，独立董事认为：1、本人同意上述提名；2、上述聘任程序符合《公司章程》及有关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权(董事雷小华弃权)。

三、关于公司变现可供出售金融资产用于补充经营性流动资金的议案；

鉴于公司主业发展的实际需要，为解决公司经营性资金短缺问题，公司拟通过二级市场减持市值2500万元的可供出售金融资产，款项将用于公司生产经营周转以及部分设备的技术改造所需。

董事会审议通过上述议案，并授权经营班子进一步实施。

表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权(董事钱建忠、雷小华弃权)。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

董事会

2012年8月23日

附：张竑先生简历：

张竑，男，1961年7月出生，汉族，籍贯：浙江，中共党员，大学本科，高级工程师。

主要工作经历：

1983.08—1998.05上海二纺机股份有限公司质检科铸工质控员

1998.05—2001.01上海二纺机股份有限公司质保部副经理

2001.01—2003.10上海二纺机股份有限公司市场营销部副经理

2003.10—2004.03上海二纺机股份有限公司文化中心副主任(主持工作)

2004.03—2005.03上海二纺机股份有限公司发展规划部副经理

2005.03—2007.01上海二纺机股份有限公司办公室副主任

2007.01—2008.01借调太平洋机电集团有限公司管理部工作

2008.01—2009.12太平洋机电(集团)有限公司市场营销部副经理

2009.12—2012.07上海二纺机股份有限公司市场营销一部经理

2012.7—今上海二纺机机械有限公司高级工程师

A股证券代码：600610 A股证券简称：SST中纺编号：临2012-013

B股证券代码：900906 B股证券简称：ST中纺B

中国纺织机械股份有限公司

股票交易停牌的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

目前本公司正在对照《上海证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的规定中关于股票退市风险警示及其他风险警示的情形，并拟向上海证券交易所申请撤销本公司股票交易其他风险警示，为避免公司股票交易异动，从即日起本公司股票交易停牌。公司将及时披露上述事项的进展情况。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司

2012年8月23日