南京纺织品进出口公司第七届一次董事会决议公告

证券代码：600250证券简称：*ST南纺编号：临2012-44号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司第七届一次董事会于2012年8月29日下午2:00在南京凤凰台饭店会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

本次会议由董事长夏淑萍女士主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

第七届一次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于推选第七届董事会董事长的议案》；(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

董事会一致推选夏淑萍女士为公司第七届董事会董事长。夏淑萍女士简历见附件。

二、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》；(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

为进一步完善公司治理结构，按照中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会构成如下：

战略委员会：夏淑萍女士、韩勇先生、邱斌先生，主任委员由夏淑萍女士担任。

审计委员会：王开田先生、王磊先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任。

薪酬与考核委员会：王开田先生、侯冰先生、张骁先生，主任委员由王开田先生担任。

提名委员会：王开田先生、夏淑萍女士、邱斌先生，主任委员由王开田先生担任。

三、《关于聘任董事会秘书的议案》；(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

董事会聘任冉芳女士为第七届董事会董事会秘书。冉芳女士简历见附件。

四、《关于聘任证券事务代表的议案》；(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

董事会聘任赵玲女士为公司证券事务代表。赵玲女士简历见附件。

五、《关于聘任总经理的议案》；(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

董事会聘任侯冰先生为公司总经理。侯冰先生简历见附件。

六、《关于聘任副总经理的议案》。(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)

董事会聘任韩勇先生、樊晔先生、丁益兵先生、唐建国先生、徐晓鹏先生为公司副总经理。各副总经理简历见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2012年8月30日

附件：

夏淑萍，女，1963年6月生，中共党员，高级会计师。历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理、副总经理，现任南京商贸旅游发展集团有限责任公司副董事长，兼任南京南泰集团有限公司董事长，南京国资金融绿地中心有限公司副董事长，南京新街口百货股份有限公司董事，南京海外有限责任公司董事。现任本公司第七届董事会董事长。

侯冰，男，1963年12月生，研究生。历任江苏中浩投资实业集团有限公司副总裁、镇江华盛房地产开发有限公司董事长、江苏华盛商贸有限公司总经理、南京万里集团有限公司副董事长。现任本公司第七届董事会董事、总经理。

韩勇，男，1968年1月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。2000年起任本公司董事，2003年起任本公司副总经理，同时担任公司控股子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司、南京麦维品牌推广有限公司董事长,兼任南京朗泰投资有限公司董事长。现任本公司第七届董事会董事、副总经理。

冉芳，女，1977年5月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师。历任公司证券事务代表，2006年5月起任本公司董事会秘书，2011年10月起兼任本公司总经理助理。现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书。

樊晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，2003年起任本公司副总经理，兼任南京裕成贸易有限公司董事长。现任本公司副总经理。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。曾任公司资金管理部经理，公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

唐建国，男，1963年9月生，中共党员，工商管理硕士。历任公司针棉部外销员、针织二部经理、副总经理，曾任南京国资商贸集团有限公司副总经理，现担任公司控股子公司南京兰尚时装有限公司董事长，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司董事，兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司执行董事。现任本公司副总经理。

徐晓鹏，男，1978年11月生，中共党员，工商管理硕士。曾任职于华泰证券股份有限公司，2011年以来先后担任南京南泰集团有限公司资产管理部副经理、南京市国资集团投资部副经理。现任本公司副总经理。

赵玲，女，1986年10月生，中共党员，经济学学士。2009年7月起任职于公司董事会办公室，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证明。现任本公司证券事务代表。

证券代码：600250证券简称：*ST南纺编号：临2012-45号

南京纺织品进出口股份有限公司

第七届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司第七届一次监事会于2012年8月29日在南京凤凰台饭店召开。会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓东先生主持，审议通过了《关于推选第七届监事会监事会主席的议案》(表决结果：同意3票，反对0票,弃权0票),一致推选陈晓东先生为第七届监事会监事会主席，陈晓东先生简历见附件。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2012年8月30日

附件:

陈晓东，男，1964年11月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任南汽集团标准件公司总经理、集团管理部部长，跃进汽车集团公司总经理助理兼投资管理部部长，东华汽车公司服务贸易事业部总监，南京市国资集团资产运营中心副主任，南京大饭店(北京)有限公司董事长，南京国会投资置业有限公司董事，南京国资商贸有限公司董事，公司副总经理，现任南京南泰集团有限公司董事，南京国资新城投资置业有限责任公司董事，南京商厦股份有限公司董事，南京国际会议中心股份有限公司监事。现任本公司第七届监事会监事会主席。来源上海证券报)